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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。公司董事会及董事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）季度演讲中财政消息的实正在、精确、完整。对公司将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额严沉的，以及将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应申明缘由。注：截止2025年9月30日，青岛日辰食物股份无限公司回购公用证券账户共持股1，420，000股，占公司股本总数的1。44%。1、公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第三次会议，并于2025年7月7日召开了2025年第二次姑且股东会，别离审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东会授权董事会打点公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》，同意公司实施2025年股票期权激励打算，并授权董事会实施相关事宜。2、按照2025年第二次姑且股东会的授权，公司于2025年7月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向合适授予前提的26名激励对象授予228万份股票期权，行权价钱为26。63元/股。3、2025年7月11日，公司正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完成了公司2025年股票期权激励打算的登记工做。本期发生统一节制下企业归并的，被归并朴直在归并前实现的净利润为：0元， 上期被归并方实现的净利润为：0元。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。青岛日辰食物股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月28日上午10：30正在公司二楼会议室以现场和通信相连系体例召开。本次会议通知和会议材料已于2025年10月23日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并掌管，应出席董事8名，现实出席董事8名（此中委托出席董事0人，以通信表决体例出席董事2人）；公司高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食物股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关。按照相关，公司编制了2025年第三季度演讲。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食物股份无限公司2025年第三季度演讲》。公司正在一般运营所需流动资金的环境下，打算利用闲置自有资金不跨越人平易近币20，000万元进行委托理财，采办平安性高、流动性好、单项产物刻日最长不跨越12个月的理财富物或存款类产物，资金额度能够轮回滚动利用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食物股份无限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》（通知布告编号：2025-045）。鉴于公司原聘用的中兴华已持续9年为公司供给审计办事，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会［2023］4号）等相关，为确保审计工做的性和客不雅性，并分析考虑公司营业成长和全体审计需要，公司颠末投标评选，拟聘和信为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食物股份无限公司关于变动会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-046）。鉴于本次董事会审议的部门议案需要提交股东会审议，董事会同意于2025年11月13日召开公司2025年第四次姑且股东会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食物股份无限公司关于召开2025年第四次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-049）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。按照上海证券买卖所《上市公司行业消息披露第十四号一食物制制（2022年修订）》第十四条相关，现将青岛日辰食物股份无限公司2025年三季度运营数据通知布告如下：注：公司于2025年3月收购嘉兴艾贝棒食物无限公司（以下简称“艾贝棒”）100%的股权。自2025年4月起，艾贝棒正式纳入公司归并财政报表范畴，其从营产物为冷冻面团，列示为烘焙类食物。公司次要采用曲销模式进行发卖，演讲期零售经销收入占从停业务收入比例为0。92%。2025年三季度末，公司零售经销商数量为46家。以上运营数据消息来历于公司演讲期内财政数据且未经审计，仅为投资者及时领会公司出产运营环境之用，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。青岛日辰食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本领项无需提交股东会审议。公司（含子公司，下同）拟采办的理财富物为平安性高、流动性好、单项产物刻日最长不跨越12个月的产物，风险可控，但并疑惑除仍存正在必然的市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。公司将遵照审慎准绳，及时委托理财进展环境，严酷节制风险，敬请泛博投资者留意投资风险。为充实操纵闲置自有资金，公司正在一般运营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以或许添加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的好处。公司打算利用不跨越人平易近币20，000万元的闲置自有资金进行理财投资。正在上述额度范畴内资金可轮回滚动利用。公司打算利用闲置自有资金采办平安性高、流动性好、单项产物刻日最长不跨越12个月的理财富物或存款类产物。2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟利用不跨越人平易近币20，000万元的自有资金进行委托理财，正在此限额内资金能够滚动利用。本议案无需提交公司股东会审议。公司本次采办的理财富物为平安性高、流动性好的中低风险理财富物，但仍可能存正在必然的市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。1、公司严酷恪守审慎投资准绳，拔取平安性高、流动性好、单项产物刻日最长不跨越12 个月的理财富物或存款类产物，风险可控；2、公司财政部建托理财台账办理，做好资金利用的财政核算工做；财政部应于理财富物买卖发生当日及时取银行查对账户余额，确保资金平安；3、公司按照决策、施行、监视本能机能相分手的准绳成立健全采办理财富物或存款类产物的审批和施行法式，确保理财事宜的无效开展和规范运转。资金具体利用环境由公司内审部进行日常监视。董事、审计委员会有权对资金利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。（一）公司本次利用闲置自有资金进行委托理财是正在确保公司日常运营所需资金的前提下进行的，不影响公司营业成长。（三）公司将按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》等相关，连系所采办理财富物的性质，进行响应的会计处置，具体以年度审计成果为准。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 投资者可于2025年10月29日（礼拜三）至11月04日（礼拜二）16！00前登录上证演核心网坐首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。青岛日辰食物股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度演讲，为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2025年第三季度运营、财政情况，公司打算于2025年11月05日（礼拜三）15！00-16！00举行2025年第三季度业绩申明会，就投资者关怀的问题进行交换。本次投资者申明会以收集互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的运营及财政目标的具体环境取投资者进行互动交换和沟通，正在消息披露答应的范畴内就投资者遍及关心的问题进行回覆。（一）投资者可正在2025年11月05日（礼拜三）15！00-16！00，通过互联网登录上证演核心（），正在线参取本次业绩申明会，公司将及时回覆投资者的提问。（二）投资者可于2025年10月29日（礼拜三）至11月04日（礼拜二）16！00前登录上证演核心网坐首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照勾当时间，选中本次勾当或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。本次投资者申明会召开后，投资者能够通过上证演核心（）查看本次投资者申明会的召开环境及次要内容。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日正在上海证券买卖所网坐（）及指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关通知布告。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（一）出席答复：拟出席会议的股东（亲身或其委托代表）应于2025年11月11日或该日以前，将出席会议的回执以专人传送、邮寄或者传实的体例送达公司证券事务部。1、天然人股东：天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；天然人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人凭无效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）打点登记。2、法人股东：法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书打点登记。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 变动会计师事务所的简要缘由及前任会计师的环境：鉴于青岛日辰食物股份无限公司（以下简称“公司”）原聘用的中兴华已持续9年为公司供给审计办事，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会［2023］4号）等相关，为确保审计工做的性和客不雅性，并分析考虑公司营业成长和全体审计需要，公司决定变动会计师事务所，经投标评选，拟聘和信为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构。公司已就变动会计师事务所事宜取原聘用会计师事务所进行了充实沟通，原聘用会计师事务所对变动事宜无。和信会计师事务所2024年度末合股人数量为45位，2024年度末注册会计师人数为254人，此中签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数为139人。和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30，165万元，此中审计营业收入21，688万元，证券营业收入9，238万元。和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的次要行业包罗制制业、农林牧渔业、批发和零售业、消息传输软件和消息手艺办事业、电力热力燃气及水出产和供应业等，审计收费共计7，171。70万元。和信会计师事务所审计的取本公司同业业的上市公司客户为36家。和信会计师事务所采办的职业义务安全累计补偿限额为10，000万元，职业安全采办合适相关，近三年无因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。和信会计师事务所近三年因执业行为遭到监视办理办法4次、自律监管办法1次、行政惩罚1次，未遭到刑事惩罚、规律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为遭到监视办理办法5次，自律监管办法1次，行政惩罚1次，涉及人员13名，未遭到刑事惩罚。从业履历：1999年成为注册会计师，1995年起头处置上市公司审计，1995年起头正在本所执业，近3年签订或复核了22家上市公司审计演讲。从业履历：2014年成为注册会计师，2013年起头处置上市公司审计，2013年起头正在和信会计师事务所执业，近3年签订或复核了33家上市公司审计演讲。从业履历：2007年成为中国注册会计师，2004 年起头处置上市公司审计，2008年起头正在和信会计师事务所执业，近3年签订或复核了3家上市公司审计演讲。项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。中兴华所及上述项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。2025年度公司拟聘用和信会计师事务所的审计办事费用合计50万元，此中，财政演讲审计费用40万元，内部节制审计费用10万元。2025年度审计费用较上年未发生变化。公司前任会计师事务所中兴华为公司供给审计办事9年，正在此期间中兴华审计准绳，勤奋尽责，公允地颁发审计看法，客不雅、、精确地反映公司财政报表及内控环境，切实履行财政审计机构应尽的义务，从专业角度公司和股东权益，对公司2024年度财政演讲和内部节制进行审计并出具尺度无保留看法的审计演讲。公司取中兴华正在工做放置、收费、看法等方面均不存正在不合，对中兴华审计团队为公司供给的专业、严谨、担任的审计办事工做以及辛勤的劳动暗示衷心的感激。截至目前，公司不存正在已委托中兴华开展部门审计工做后解聘前任会计师事务所的环境。鉴于公司原聘用会计师事务所中兴华已持续9年为公司供给审计办事，按照《国有企业、为确保审计工做的性和客不雅性，并分析考虑公司营业成长和全体审计需要，公司决定改换会计师事务所，拟聘和信为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构。公司已就变动会计师事务所的相关事宜取前后任会计师事务所均进行了充实地沟通，各方已明白知悉本次变动事项并确认无。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计原则第1153号逐个前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及共同工做。本次变动会计师事务所不会对公司年度演讲审计工做形成影响。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变动会计师事务所的议案》。公司审计委员会认实审核了三家投标单元的执业天分相关证件、人员消息、营业规模、投资者能力、性和诚信情况等，认为和信具备应有的专业胜任能力、投资者能力、性及优良的诚信情况，可以或许满脚公司财政审计及内部节制审计工做的要求。公司董事会审计委员会认为变动会计师事务所的来由充实、得当，同意聘用和信为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第六次会议，会议以8票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于变动会计师事务所的议案》，同意聘用和信为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构。